Российские организации обяжут каждый год информировать влияниям о своих бенефициарах

Рабочая группа Руководства РФ по законопроектной деятельности одобрила для разбирательства на совещании правительства закон, обязывающий российские организации каждый год отчитываться о своих бенефициарных обладателях перед страной, пишет "РБК".
Созданным Росфинмониторингом документом вносят изменения в закон "О противодействии легализации доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма". Правками устанавливаются обязательства юрлица открывать данные о своих бенефициарных обладателях. Под бенефициарами будут пониматься физического лица, которые прямо либо косвенно (через других лиц) контролируют свыше 25 % капитала организации.
Организации должны будут располагать информацией о своих бенефициарах, и осуществлять старания по установлению этих сведений. Информация обязана обновляться не менее часто одного раза в год, фиксироваться в отчетных документах и храниться на протяжении пяти лет.
Данные, нужную для установления своих бенефициарных обладателей, организации сумеют запрашивать у своих соучредителей и участников. Последних закон обязывает информировать такую данные. Подчёркивается, что "передача информации о бенефициарных обладателях не является нарушением законодательства о персональных данных".
Предусматривается, что информацию о бенефициарах нужно будет представить по запросу полномочных органов, список коих, как и периоды выполнения, установит Российское правительство.
За нарушение этих притязаний организацию будут наказывать административным штрафом от 100 000 до 500 000 рублей., начальников будут наказывать штрафом на 30 000–40 000 рублей. Размеры наказаний будут закреплены новой статьей в КоАП РФ – 14.25.1 "Нарушение юрлицами обязательства по установлению и представлению информации о своих бенефициарных обладателях". Наряду с этим принятие "обоснованных и доступных мер" по установлению бенефициаров, даже если они не послужили причиной к искомому итогу, будет освобождать от ответственности.
Министерства экономики Российской Федерации в своем отзыве раскритиковало закон, отметив, что у российского юрлица могут появиться неприятности с получением информации о своих бенефициарах, потому, что фактически он может владеть организацией через ряд других, в частности иностранных. Помимо этого, учреждение показывает на отсутствие параметров "обоснованности и досягаемости" мер, которые юрлица должны принимать для обнаружения своих бенефициарных обладателей.


Изучите кроме того нужную заметку по вопросу юрист. Это может оказаться весьма интересно.